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励志句子-广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告

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  证券代码:603268 证券简称:松发股份布告编号:2019临-029

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  第四届董事会第七次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真感恩节实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议会议告诉已于2019年6月24日以电话、电子邮件等方法告诉了整体董事及列席人员,会议于2019年6月27日以通讯方法举行。会议由董事长徐鸣镝先生掌管,本次会议应到会董事8人,实践到会董事8人。本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的规则,会议构成的抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  本次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的方案》

  鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年6月25日施行完结,公司向整体股东每股派发现金盈利0.095励志句子-广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告元(含税),依据《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则,拟将限制性股票回购价格由11.56元/股调整为11.47元/股。独立董事对此宣布了赞励志句子-广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告同的独立励志句子-广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告定见。董事许业彪励志句子-广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议抉择布告为初次颁发限制性股票的鼓励目标,归于相关董事,逃避了本方案的表决。

  具体内容详见公司2019年6月28日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松发股份关于调整限制性股票回购价格的布告》(2019临-028)。

  表决成果:7票拥护;0票对立;0票放弃;1票逃避。

  特此布告。

  广东松发陶瓷股份有限公司董事会

  2019年6月28日

(责任编辑:DF134)